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博狗足球投注网:非法提供支付结算服务的网络平台

时间:2021/9/7 15:18:41   作者:   来源:   阅读:7   评论:0
内容摘要:记者从内蒙古自治区乌兰察布市济宁区公安局获悉,公安局成功打击了两起银行卡转账案件。该犯罪团伙逮捕犯罪嫌疑人28人,涉案金额高达1亿元。2021年8月下旬,济宁区警方接到线索,当地一名男子涉嫌参与信息帮扶网络犯罪活动。经警方初步调查,嫌疑人张某很快被指认并逮捕。据犯罪嫌疑人张XX供...

记者从内蒙古自治区乌兰察布市济宁区公安局获悉,公安局成功打击了两起银行卡转账案件。该犯罪团伙逮捕犯罪嫌疑人28人,涉案金额高达1亿元。2021年8月下旬,济宁区警方接到线索,当地一名男子涉嫌参与信息帮扶网络犯罪活动。经警方初步调查,嫌疑人张某很快被指认并逮捕。

据犯罪嫌疑人张XX供述,其网名为王XX。一次偶然的机会,他遇到了王某某。王某某以高额报酬诱使自己使用银行卡和支付账户进行非法洗钱和转账活动。“只要你用银行卡作为‘中转站’,把钱转到王某某指定的账户上,就可以得到相应的报酬。”张说。

据办案民警介绍,“运营子平台”是指通过第三方支付平台、合作银行等服务提供商,利用银行卡、支付二维码等网络平台,非法提供支付结算服务的网络平台。具有收付、转账等功能的实名账户,转移非法资金。张某某供认,王某某目前兰察布市商都县。


组织其他线下人员进行洗钱活动。办案的警察冲到了商业之都。此时,王某某正在组织线下人员在酒店进行犯罪活动。警察一下子就逮捕了他和犯罪团伙成员。根据犯罪嫌疑人王某某等人的供述,办案民警尾随藤蔓,传唤了其他10名犯罪嫌疑人。与此同时,呼和浩特另一批警察还捣毁了一个洗钱“跑点”犯罪团伙,逮捕了10名涉案人员。


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